A PF (Polícia Federal) realiza, na manhã desta quinta-feira (7),
a 32ª fase da Operação Lava Jato, intitulada como Operação Caça-Fantasmas. Os
policiais cumprem 17 ordens judiciais, sendo 7 conduções coercitivas e 10
mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos de Curitiba e são
cumpridos em São Paulo, Santos e São Bernardo do Campo. Segundo a PF, uma
instituição financeira panamenha atuaria no Brasil, sem autorização do Bacen
(Banco Central do Brasil), com o objetivo de movimentar contas no país e,
assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à
margem do sistema financeiro nacional. Ainda de acordo com a polícia, há
elementos de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira agência de private
banking no Brasil, tinha também como produto a comercialização de empresas
offshore, que eram registradas pela Mossack Fonseca, que já foi alvo da 22ª fase da Operação Lava
Jato. São apuradas as práticas de crimes contra o sistema financeiro nacional,
lavagem de dinheiro e organização criminosa transnacional. O nome da operação
remete na apuração da verdadeira extensão obscura da instituição bancária no
Brasil, bem como os clientes que utilizam de seus serviços e do escritório
Mossack Fonseca para operações financeiras com características ilegais e
ocultas.
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