O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
apontou “suspeita de lavagem de dinheiro” em movimentações da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).
A análise consta em Relatório de Inteligência Financeira (RIF) enviado pelo
órgão à CPMI do 8 de Janeiro do Congresso Nacional na semana passada, ao qual a
coluna teve acesso. No documento, o Coaf diz que a suspeita de lavagem de
dinheiro se deu em uma conta Paypal pessoal da deputada, por meio da qual ela
recebeu doações do movimento “Nas Ruas”, do qual foi fundadora. O PayPal, vale
lembrar, é uma ferramenta que oferece as opções de envio e recebimento de
pagamentos, tanto nacionais quanto internacionais, funcionando como uma espécie
de carteira digital. Segundo o Coaf, os recursos recebidos por Zambelli por
meio da conta Paypal foram posteriormente transferidos pela parlamentar para
uma conta pessoal dela no banco Itaú. “Sra. Carla Zambelli Salgado, atualmente deputada federal
de São Paulo, utilizando sua conta PayPal pessoal para receber doações em favor
da Associação ‘Movimento nas Ruas’. Sra. Carla é fundadora da associação. Visto
que a conta PayPal deve ser utilizada para movimentação de recursos próprios,
concluiu-se que as doações recebidas na conta PayPal da Sra. Carla caracterizam
movimentação de recursos de terceiro, podendo indicar suspeita de lavagem de
dinheiro”, afirma o conselho no relatório.
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