O Ministério Público de
São Paulo (MPSP) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25/9),
uma operação contra um esquema de exploração de jogos de azar e venda de
combustíveis adulterados, que usava uma fintech para lavar dinheiro. A ação
acontece em conjunto com a Receita Federal,
a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e a
Polícia Militar. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo,
Santo André, Barueri, Bertioga, Campos de Jordão e Osasco. As investigações
começaram a partir da apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos
clandestinos situadas na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, que estavam vinculadas a postos de
combustíveis. A análise das movimentações financeiras revelou que os valores
eram transferidos para uma fintech, utilizada para ocultar a origem ilícita dos
recursos e sua destinação final. O MPSP identificou uma complexa rede de
pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos.
Também foram constatados vínculos com empresas do ramo hoteleiro, postos de
combustíveis e instituições de pagamento quem mantinham uma contabilidade
paralela, dificultando o rastreamento dos recursos.
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